Recent, procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea în judecatã, în stare de libertate, a doi controlori vamali din cadrul Biroului Vamal Albita, Petru Tarcea si Florin Eugen Haida. Ambii sunt acuzati de sãvârsirea infractiunilor de fals în declaratii si folosire sau prezentarea, cu rea-credintã, de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care au avut ca rezultat diminuarea ilegalã a taxelor vamale ce trebuiau virate cãtre bugetul general al Uniunii Europene sau cãtre bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, ambele în formã continuatã. Mai exact, cei doi au introdus date false de tranzit pentru mai multe transporturi de usturoi pentru care, astfel, nu au fost plãtite taxe vamale. Prejudiciul creat bugetului UE este imens, ridicându-se la suma totalã de 4.028.168 lei.
În perioada 24 aprilie – 5 noiembrie 2007, Petru Tarcea si Florin Eugen Haida, în calitate de controlori vamali în cadrul Biroului Vamal de Frontierã Albita, au confirmat, în mod nereal, atât electronic, în sistemul NCTS (New Computerised Tranzit System), cât si scriptic, prin aplicarea stampilei de serviciu si a semnãturii pe documentul MRN, realizarea unui numãr total de 224 operatiuni de tranzit, având ca obiect mãrfuri de provenientã extracomunitarã (usturoi), prezentând astfel în sistemul informatic faptul nereal pãrãsirii spatiului vamal comun de cãtre respectivele mãrfuri (care, în realitate, au rãmas pe teritoriul comunitar), cu consecinta directã a exonerã rii de plata taxelor vamale datorate pentru importul în Uniune al acestor mãrfuri. Din totalul de 224 operatiuni, 222 au fost confirmate de cãtre Petru Tarcea, iar douã de cãtre inculpatul Florin Haida. Totodatã, în acest scop, cei doi lucrãtori vamali au efectuat mentiuni nereale în cuprinsul registrelor vamale de export ale Biroului Vamal Albita, atestând faptul cã respectivele mãrfuri au fost scoase de pe teritoriul României, cãtre Republica Moldova. În acest fel, cei doi inculpati au prejudiciat bugetul Uniunii Europene cu suma totalã de 4.028.168 lei, prin diminuarea ilegalã a resurselor bãnesti ce ar fi trebuit virate. În cauzã, procurorii au dispus mãsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile detinute de Petru Tarcea. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui, cu propunerea de a se mentine mãsurile asigurã torii dispuse în cauzã. Pentru importul si punerea în liberã circulatie, pe teritoriul Uniunii Europene, a mãrfurilor provenind din state din afara Uniunii, sunt datorate, de cãtre importator, taxele vamale prevãzute de Tariful vamal comun de import al Uniunii Europene, adoptat prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2658/ 87 privind Nomenclatura tarifarã si statisticã si Tariful vamal comun. Aceste taxe vamale reprezintã resurse ale bugetului Uniunii Europene, fiind colectate si virate la bugetul comunitar de cãtre autoritãtile din statele membre. În prezenta cauzã, activitatea infractionalã retinutã în sarcina inculpatilor, lucrãtori vamali în cadrul Biroului Vamal de Frontiera Albita, cu atributii în ceea ce priveste controlul documentelor vamale si al mãrfurilor prezentate în vederea tranzitãrii frontierei de stat, se înscrie într-o sferã largã de activitãti infractionale transfrontaliere, devenite un veritabil fenomen infractional, constând în importul în Uniunea Europeanã a unor mãrfuri din afara acesteia (de regulã, din China) si punerea în libera circulatie a acestora pe teritoriul comunitar, cu sustragerea de la plata taxelor vamale datorate (care constituie venituri ale bugetului Uniunii Europene), prin simularea faptului cã respectivele mãrfuri ar fi destinate unor agenti economici din afara Uniunii Europene si astfel acestea doar ar tranzita teritoriul comunitar (spatiul vamal comun). Pentru simularea tranzitului, se apeleazã la serviciile unor comisionari vamali, care emit declaratiile vamale de tranzit si initiazã operatiunile fictive de tranzit, precum si la serviciile unor lucrãtori vamali, care confirmã, în fals, închiderea operatiunilor de tranzit, atestând scoaterea acestora de pe teritoriul Uniunii Europene.
