Administratorii a dou societti comerciale din judetul Vaslui au fost cercetati de politisti pentru faptul c au prejudiciat bugetul de stat prin neplata obligatiilor fiscale cu retinere la surs. Dosarele penale au fost naintate la Parchetul de pe lng Judectoria Vaslui cu propunerea de trimitere n judecat a nvinuitilor.
Politistii de investigare a fraudelor au efectuat cercetri mpotriva lui Dumitru T., n vrst de 65 de ani, cu domiciliul n municipiul Vaslui, administrator al unei societti comerciale cu obiect principal de activitate efectuarea de lucrri agricole. Cercetrile au fost efectuate de politisti n urma unei sesizri formulate de reprezentantii Grzii Financiare Vaslui, referitoare la faptul c societatea comercial la care este administrator acesta nu a achitat, n perioada septembrie 2005 – ianuarie 2009, obligatiile fiscale cu retinere la surs. n urma activittilor desfsurate de politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor, a rezultat faptul c societatea comercial a retinut, dar nu a virat ctre bugetul de stat, suma de peste 49.000 lei reprezentnd impozit pe veniturile din salarii, contributia individual de asigurri sociale, contributia angajatilor pentru asigurri de sntate si contributia individual pentru somaj. Nicolae S., n vrst de 38 de ani, din comuna Pungesti, administrator al unei societti comerciale cu obiect de activitate comertul cu mrfuri alimentare si nealimentare, a fost cercetat de politistii de investigare a fraudelor pentru comiterea infractiunii prevzute de articolul 6 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. mpotriva administratorului, n luna octombrie 2010, reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice Vaslui au formulat plngere pentru faptul c a retinut si nu a virat ctre bugetul consolidat al statului contributii si impozite cu retinere la surs, aferente drepturilor salariale ale angajatilor societtii comerciale administrate de acesta. Politistii de investigare a fraudelor au stabilit faptul c, la sfrsitul anului 2012, societatea avea obligatii neachitate ctre bugetul general consolidat al statului, constnd n taxe si impozite cu retinerea la surs, n valoare de aproximativ 11.500 lei. n vederea recuperrii prejudiciului cauzat, politistii au aplicat msura sechestrului asigurtor asupra unor bunuri apartinnd nvinuitului. Faptele svrsite de administratori ntrunesc elementele constitutive ale infractiunii de retinerea si nevrsarea, cu intentie, n cel mult 30 de zile de la scadent, a sumelor reprezentnd impozite si contributii cu retinere la surs, motiv pentru care politistii de investigare a fraudelor au naintat dosarele penale la Parchetul de pe lng Judectoria Vaslui cu propunerea de trimitere n judecat a nvinuitilor. n conformitate cu prevederile articolului 6 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, constituie infractiune si se pedepseste cu nchisoare de la un an la 6 ani retinerea si nevrsarea, cu intentie, n cel mult 30 de zile de la scadent, a sumelor reprezentnd impozite sau contributii cu retinere la surs.
