Afacerist cercetat penal pentru o evaziaune de peste jum�tate de miliard de lei vechi

Administratorului unei societ�ti comerciale care a prejudiciat bugetul de stat a fost cercetat de politisti pentru s�v�rsirea infractiunii de evaziune fiscal� si a altor infractiuni prev�zute de Legea 31/1990 privind societ�tile comerciale si Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Dosarul penal a fost �naintat la unitatea de parchet cu propunerea de trimitere �n judecat� a �nvinuitului. ++Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Vaslui au finalizat cercet�rile fat� de Sorin M., �n v�rst� de 37 ani, administrator al unei societ�ti comerciale care avea ca obiect de activitate comertul cu am�nuntul �n magazine nespecializate, cu v�nzare predominant� de produse alimentare, b�uturi si tutun. �n luna noiembrie 2010, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvent� a societ�tii respective, fiind desemnat un administrator judiciar. Acesta din urm� a depus o pl�ngere la Tribunalul Vaslui, cu privire la s�v�rsirea de c�tre Sorin M. a mai multor de infractiuni economice. Pentru clarificarea operatiunilor efectuate la societatea comercial� respectiv�, a fost dispus� o expertiz� fiscal�, constat�ndu-se faptul c� la data de 30.06.2009, �n documentele contabile exista un stoc de marf� �n valoare de 309.148 lei. Pentru acest stoc scriptic nu au fost g�site documente din care s� rezulte c� a fost v�ndut sau imputat vreunei persoane din cadrul societ�tii. Din cercet�rile efectuate a rezultat �ns� faptul c� stocul de marf� a fost v�ndut de Sorin M. f�r� a �nregistra �n contabilitate operatiunile comerciale efectuate. Astfel, s-a produs un prejudiciu bugetului de stat �n valoare de 57.229 lei, reprezent�nd TVA aferent acestor m�rfuri. Desi pe parcursul cercet�rilor, b�rbatul a luat la cunostint� de faptul c� trebuia s� predea documentele de evident� contabil�, acesta a refuzat. De asemenea, prin raportul de expertiz� contabil� judiciar� a rezultat faptul c� Sorin M. a folosit �n interes personal anumite sume de bani, reprezent�nd disponibilit�t i b�nesti ale societ�tii �n casierie si banc�. �Faptele s�v�rsite de Sorin M. �ntrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de evaziune fiscal�, folosirea cu rea-credint� a bunurilor sau creditului de care se bucur� societatea �n scop contrar intereselor acesteia sau �n folosul propriu, fapt� prev�zut� de Legea 31/1990 privind societ�tile comerciale si refuzul debitorului persoan� fizic� sau al administratorului de a pune la dispozitie administratorului judiciar sau lichidatorului, �n conditiile prev�zute de lege, documentele si informatiile prev�zute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Politistii de investigare a fraudelor au �naintat dosarul penal la Parchetul de pe l�ng� Tribunalul Vaslui cu propunerea de trimitere �n judecat� a �nvinuitului�, se arat� �ntr-un comunicat al IPJ Vaslui. Dac� va fi g�sit vinovat, b�rbatul risc� p�n� la opt ani �nchisoare.