La sfrsitul lunii noiembrie, politistii de investigare a fraudelor au solutionat dosarul penal ntocmit pe numele administratorului unei societti comerciale din Vaslui. Prin neevidentierea n actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate, acesta a creat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 800.000 lei (8 miliarde de lei vechi).
n anul 2007, Ioan T., de 27 ani, din municipiul Vaslui, a nregistrat la Oficiul Registrului Comertului Vaslui o societate comercial care avea ca obiect principal de activitate comercializarea pieilor de bovin n stare brut. n calitate de administrator la societtii respective, tnrul a emis, n perioada 2007-2008, facturi fiscale privind comertul cu piei de bovin ctre diverse societti comerciale din tar, n valoare de peste 2.900.000 lei. Activittile comerciale desfsurate n perioada respectiv au rezultat din constatrile efectuate de Garda Financiar – Sectia Vaslui. Pentru acestea, nvinuitul nu a depus ns declaratiile fiscale si bilanturile la care era obligat conform Codului Fiscal. Mai mult, n scopul de a nu fi planificat la control de ctre organele fiscale, Ioan T. a depus, n luna iunie 2008, la dosarul fiscal al societtii, aflat la Administratia Finantelor Publice Vaslui, o declaratie din care rezulta c n perioada anului 2007 societatea nu a avut activitate, aspect ce s-a dovedit a fi fals, societatea nregistrnd o cifra de afaceri de peste 1.580.000 lei. Pentru a ncerca s scape de rspundere, n luna decembrie 2008, Ioan T. a cesionat actiunile societtii unui cettean din comuna Ciurea, judetul Iasi, cu care a ncheiat un proces-verbal sumar de predare-primire a evidentei contabile despre care cel din urm a declarat c nu este real. Politistii au verificat borderourile de achizitii pentru pieile de bovin pe baza crora s-a ridicat numerar din unitti bancare de ctre Ioan T. Pe aceste borderouri au fost trecute 140 persoane, iar n urma verificrilor efectuate s-a constatat c 46 CNP-uri nu erau valide, iar din restul de 94 CNP-uri, doar 26 sunt distincte. Politistii au audiat persoanele nscrise n borderouri, stabilindu-se faptul c acestea nu au vndut niciodat piei de bovin si nu cunosc cine este Ioan T. sau societatea comercial a crei administrator este acesta. Ca urmare a activittii infractionale desfsurate, Ioan T. a adus un prejudiciu bugetului de stat n suma de aproximativ 800.000 lei, reprezentnd TVA-ul si impozitul pe profit. n vederea recuperrii prejudiciului, s-a aplicat sechestru pe apartamentul proprietate personal a nvinuitului. Dosarul penal a fost naintat la Parchetul de pe lng Tribunalul Vaslui cu propunerea de trimitere n judecat a acestuia pentru svrsirea infractiunilor de evaziune fiscal si fals n declaratii, fapte prevzute de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si art. 292 din Codul Penal.
