Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Vaslui au finalizat cercetrile privindul pe Ioan M., de 65 de ani, din Vaslui, administrator la o societate comercial cu obiect principal de activitate comertul cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor. Acesta a dispus nregistrarea n evidentele contabile, n perioada mai-august 2009, a mai multor facturi fiscale ce atestau operatiuni fictive de achizitie de mrfuri.
n cursul lunii august 2009, reprezentantii Grzii Financiare Vaslui au efectuat o verificare financiarcontabil la societatea n cauz, ocazie cu care din contabilitatea firmei au fost identificate 14 facturi fiscale de achizitie de mrfuri (cereale si ngrsminte), n valoare de peste 93.000 lei, de la o firm din Timisoara, pentru care existau suspiciuni cu privire la legalitatea operatiunilor. Mai mult, la verificarea efectuat de Garda Financiar Timisoara, s-a constatat c societatea din municipiul Timisoara nu functioneaz la sediul declarat la Oficiul Registrului Comertului Timis, fapt pentru care au fost declansate procedurile de instrumentare ca societate tip fantom. n aprarea sa, Ioan M. a declarat c toate operatiunile sunt reale, plata mrfurilor respective a fost efectuat n numerar, dar nu cunoaste proprietarii mijloacelor de transport nscrise pe facturi. Politistii au audiat persoana indicat ca fiind furnizorul de mrfuri ctre societatea din municipiul Vaslui, iar aceasta a declarat c nu a semnat nicio factur ctre aceast firm si nu a avut relatii comerciale cu reprezentantii acesteia. Au fost efectuate verificri si cu privire la mijloacele de transport nscrise pe unele facturi fiscale emise de ctre societatea comercial din municipiul Vaslui, stabilindu-se faptul c nu au fost nchiriate si nici nu au fost puse la dispozitia administratorului din municipiul Vaslui niciunul din mijloacele de transport mentionate. Acelasi fapt a rezultat si la verificrile efectuate de reprezentantii Grzii Financiare Timis, nefiind identificate documente (foi de parcurs, note de comand, contracte de nchiriere) din care s rezulte c s-au efectuat transporturile de mrfuri ctre societatea din municipiul Vaslui. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractional desfsurat este de aproximativ 27.300 lei, constnd n neplata obligatiilor fiscale, corespunztoare operatiunilor comerciale susment ionate. La nceputul lunii noiembrie, dosarul a fost naintat la Parchetul de pe lng Judectoria Vaslui cu propunerea de trimitere n judecat a lui Ioan M. pentru svrsirea infractiunii de evaziune fiscal, fapt prevzut si pedepsit de art. 9 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.
