Clanul bulibasei din B�rlad, �n duba DIICOT-ului!

Mascatii au ridicat, ieri, de la palatul bulibasei din B�rlad, Ion Br�tianu, cunoscut si sub porecla de �Ionic� Tiganul�, mai multe persoane b�nuite c� s-ar fi asociat cu alti tigani din tar� pentru a �nfiinta firme fantom�. Suspectii sunt b�nuiti c� firmele �n cauz� le facilitau comiterea de infractiuni de evaziune fiscal�. Prejudiciul este de ordinul a zeci de miliarde de lei vechi. Printre retinuti se afla, evident, si bulibasa.

Actiunea de la B�rlad a fost organizat� �n paralel cu alte descinderi similare din orase ca Bucuresti, Iasi, Bac�u, Galati, Brasov si Covasna. Politistii specializati �n combaterea criminalit�tii organizate din Vaslui si procurorii Directiei de Investigare a Infrac- tiunilor de Criminalitate Organizat� si Terorism (DIICOT) – care au coordonat actiunea – au lovit gruparea infractional� la primele ore ale diminetii. Suspectii retinuti ar fi cauzat un prejudiciu de peste 8,5 milioane lei, prin evaziune fiscal�. Ajutati de colegii din orasele mentionate, procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Vaslui, au efectuat �n total 54 de perchezitii la membrii unui grupului infractional organizat, constituit �n vederea s�v�rsirii de infractiuni de evaziune fiscal�. Concret, din cercet�ri a reiesit c�, �ntre anii 2012 si 2015, liderii grup�rii ar fi �nfiintat societ�ti comerciale pe numele lor sau ar fi identificat persoane s�race care, �n schimbul unor sume de bani modice, ar fi �nfiintat sau preluat anumite firme. Asta pentru ca, ulterior, membrii grup�rii s� identifice clienti, respectiv administratori de societ�ti comerciale, care, pentru a pl�ti mai putini bani la bugetul de stat fat� de c�t datorau �n mod real, doreau s� intre �n posesia unor facturi fiscale fictive. Toate aceste documente erau emise de societ�tile de tip fantom� administrate de s�racii care s-au trezit patroni peste noapte. Apoi, actele contabile erau introduse �n situatia financiar-contabil� a firmelor evazioniste. Anchetatorii au mai aflat c� beneficiarii facturilor fictive ar fi intentionat s�-si �nsuseasc� bani din societ�tile pe care le administrau si ar fi apelat la liderii grup�rii, pentru a le emite documente financiar-contabile care s� ateste anumite achizitii de bunuri, produse sau servicii. ��n baza acestor documente fictive, beneficiarii ar fi virat sumele de bani �nscrise pe facturile fiscale �n conturile bancare deschise �n numele societ�tilor controlate de liderii grup�rii, dup� care ar fi intrat �n posesia acestora �n numerar, pl�tind un comision de 10% din valoarea sumei �nscris� pe factura fiscal� fictiv�. �n urma perchezitiilor efectuate �n toate localit�tile mentionate, au fost ridicate documente financiarcontabile, documente privind operatiunile comerciale derulate, documente bancare, contracte comerciale precum si 27 de harddiskuri de calculator. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractional� este de 8.500.000 de leia, se arat� �ntr-un comunicat remis de DIICOT Vaslui. La sediul acestei institutii au ajuns pentru audieri, ieri, �n jurul orei 11.00, 35 de persoane, printre care bulibasa din B�rlad si una din fiicele acestuia. �n anchet�, investigatorii vasluieni au fost sprijiniti si de lucr�torii Directiei Operatiuni Speciale a Inspectoratul General al Politiei Rom�ne, cei de la Departamentul de Informatii si Protectie Intern� c�t si de jandarmi. La finalul audierilor, procurorii ar putea dispune retinerea, cel poutin pentru 24 de ore, a unui num�r important de suspecti, av�nd �n vedere c� dovezile pe care le au sunt solide.