Avnd n vedere dispozitiile Ordonantei de Urgent a Guvernului nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele msuri pentru combaterea evaziunii fiscale, prin care au fost modificate prevederi ale Legii nr. 290/2004, republicat, privind cazierul judiciar, cu modific rile si completrile ulterioare, ncepnd cu data de 01.07.2010, certificatele de cazier judiciar emise n vederea nregistrrii n Registrul operatorilor intracomunitari (registrul organizat n cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscal si care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaz operatiuni intracomunitare, respectiv: livrri intracomunitare de bunuri care au locul n Romnia, prestri de servicii intracomunitare, achizitii intracomunitare de bunuri taxabile), vor fi eliberate conform urmtoarelor proceduri: A. Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor juridice, care solicit emiterea documentului n vederea nregistrrii n Registrul operatorilor intracomunitari, se va depune la unitatea de politie pe raza creia si are sediul social, sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridic. n situatia n care persoana juridic strin nu are sediul social, sucursala, filiala sau punctul de lucru pe teritoriul Romniei, cererea se va depune prin reprezentant legal, care trebuie s-si dovedeasc calitatea, la unitatea de politie pe raza creia domiciliaz reprezentantul legal, urmnd ca verificarea s fie efectuat de Directia Cazier Judiciar Statistic si Evidente Operative.
Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor juridice va fi nsotit de urmtoarele documente:
dovada c deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG 345/2010);
copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
copie certificat constatator, (n cazul asociatilor strini nerezidenti n copia actului constitutiv al persoanei juridice romne care solicit emiterea documentului n vederea nregistrrii n Registrul operatorilor intracomunitari, din care s rezulte calitatea de asociat a solicitantului);
chitanta de achitare a taxei n cuantum de 10 lei;
timbru fiscal n valoare de 2 lei. B. Persoanele fizice nscute n Romnia care au atribuit C.N.P, depun cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar n vederea nregistr rii n Registrul operatorilor intracomunitari, la unitatea de politie de la locul de nastere ori de domiciliu/re- sedint, documentul solicitat fiind eliberat pe loc, n situatia n care aceste persoane nu sunt nscrise n cazierul judiciar. Pentru celelalte categorii de persoane fizice, care solicit emiterea documentului n vederea nregistrrii n Registrul operatorilor intracomunitari, respectiv: a) persoane fizice nscute n strin tate; b) persoane fizice nscute n Romnia, care nu au atribuit C.N.P; c) persoane cu condamnri, eliberarea certificatului de cazier judiciar se va face de ctre inspectoratele de politie judetene, n termen de 3 zile. Persoanele fizice vor depune cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, nsotit de urm- toarele documente: – act de identitate; – timbru fiscal, n valoare de 2 lei; – chitanta de achitare a taxei de 10 lei. n cazul persoanelor fizice strine nerezidente pe teritoriul Romniei obtinerea certificatului se va face prin mputernicit, care va anexa documentelor enumerate anterior procura – n original si copie de pe actul de identitate al solicitantului (pasaport, act de identitate). n situatiile n care exist n evidenta cazierului judiciar date notate n mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice, care au solicitat eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru motivul nregistrare n Registrul operatorilor intracomunitari, n cuprinsul certificatului se vor mentiona toate cazurile de punere n miscare a actiunii penale (alin. (3) al art. 11 din Legea nr. 290/2004, republicat).
