Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova si Parchetului de pe lng Curtea de Apel Ploiesti, 36 de perchezitii au fost efectuate, ieri, la domicilii si societti comerciale din judetele Prahova, Giurgiu, Constanta, Vaslui, Iasi, Ialomita, Vrancea si din municipiul Bucuresti. Liderul unei grupri specializate n svrsirea infractiunilor de evaziune fiscal si splare a banilor care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro din evaziune este o femeie care a fost condamnat anterior pentru infractiuni economice, au declarat, ieri, surse apropiate anchetei.
Potrivit acestora, femeia in cauz, de profesie contabil, are 57 de ani si a fost eliberat conditionat in 2014 dup ce a primit o pedeaps de sapte ani de inchisoare pentru svarsirea de infractiuni economice. Surse citate au precizat c faptele din dosarul in care au fost efectuate, miercuri, zeci de perchezitii s-au produs in perioada in care liderul gruprii, respectiv contabila in cauz, era inc judecat in dosarul anterior. „n fapt, urmare a sesizrilor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Splrii Banilor, s-a stabilit c in perioada 2012 – 2015 suspectii, prin intermediul a 74 de societti comerciale, au creat un circuit comercial fictiv avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, in vederea obtinerii de beneficii financiare substantiale”, arat sursele citate. Astfel, in baza facturilor emise de societtile „fantom” admini – strate de suspecti, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat in valoare de aproximativ 5.300.000 euro, constand in impozit pe profit neconstituit si tax pe valoare adugat dedus in mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au fcut obiectul acestui circuit financiar fictiv si care constituie produsul infractiunii de splare a banilor sunt in valoare de 12.300.000 euro. Surse apropiate anchetei spun c unele dintre firmele „fantom” implicate in circuitul infractional au fost inregistrate pe numele unor persoane fr adpost. n urma perchezitiilor, au fost gsite la soferul femeii stampilele unora dintre firmele „fantom” implicate in circuitul comercial fictiv, au mentionat sursele citate. n vederea recuperrii prejudiciului s-au dispus msuri asiguratorii pan la concurenta prejudiciului creat. n cauz se efectueaz cercetri sub aspectul svarsirii infrac – tiunilor de evaziune fiscal si splare a banilor.
