Dosare penale pentru evaziune fiscala

Politistii Biroului de Investigare a Fraudelor Bârlad au întocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscalã pe numele administratorului unei societãti comerciale cu sediul în municipiul Bârlad, cu profil de achizitie si comercializare de produse alimentare.

Politistii au efectuat un control la sediul societãtii comerciale si la un depozit, împreunã cu reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui si comisari ai Gãrzii Financiare Vaslui. La aceastã locatie au fost identificate 6 persoane care nu detineau contracte de muncã, fapt pentru care a fost sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncã – Bârlad. Au fost constatate nereguli în ceea ce priveste depozitarea produselor alimentare, fapt pentru care reprezentantii DSVSA Vaslui au luat mãsuri de sanctionare contraventionalã a administratorului cu amendã în cuantum de 600 lei. La punctul de lucru al societãtii nu au fost identificate documentele de evidentã primarã, operatiunile de evidentã contabilã nu erau operate la zi, fapt pentru care reprezentantii Gãrzii Financiare Vaslui au luat mãsura sanctionãrii contraventionale cu amendã de 6.000 lei. Procedându-se la verificarea agentilor distribuitori din cadrul societãtii respective, au fost identificate douã registrele de evidentã contabilã dublã în care erau consemnate operatiunile de livrare a mãrfurilor si de încasare a banilor pe reteaua de distributie, fapt pentru care politistii au întocmit pe numele Ninetei B., din municipiul Bârlad, administrator la societatea comercialã în cauzã, un dosar penal sub aspectul sãvârsirii infractiunii de evaziune fiscalã. Un alt control pe linie de stocare, preparare si valorificare a produselor de panificatie a fost efectuat de politistii de investigare a fraudelor la sediul unei societãti comerciale din municipiul Bârlad. La aceastã activitatea au participat si reprezentanti ai Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui si Gãrzii Financiare Vaslui. În urma verificãrilor la stocurile scriptice si faptice ale produselor folosite în procesul de fabrica- tie, precum si modul de tinere a evidentei contabile, a fost luatã mãsura de ridicare în vederea confiscãrii a cantitãtii de 392 kg fãinã. La sediul societãtii au fost identificate mai multe registre cu evidentã contabilã dublã, acestea fiind ridicate de politisti în vederea efectuãrii de cercetãri sub aspectul sãvârsirii infractiunii de evaziune fiscalã împotriva administratorului acestei societãt i, Zaharia G., de 73 ani, din municipiul Bârlad. Pentru neregulile constatate, reprezentant ii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui si Gãrzii Financiare Vaslui au aplicat sanctiuni contraventionale.