Escroci de talie nationala, trimisi in judecata

96 de persoane din mai multe judete din tar au fost nselate de trei escroci, care si-au nsusit ilegal sume cuprinse ntre 100 si 300 euro. Pe numele acestora, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Vaslui au ntocmit dosar penal pentru svrsirea infractiunilor de nselciune si evaziune fiscal. Prejudiciul total al infractiunilor svrsite de cele trei persoane este de aproximativ 13.000 lei.

Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Vaslui au finalizat cercetrile ntr-un dosar penal n care Diana M., de 29 ani, domiciliat fr forme legale n municipiul Brasov, este cercetat pentru svrsirea infractiunilor de nselciune si evaziune fiscal, iar Cezar A., de 30 ani, domiciliat n municipiul Brlad, si Costel T., de 30 ani, din comuna Botesti, sunt cercetati pentru svrsirea infractiunii de nselciune, precizeaz un comunicat al IPJ Vaslui. Cercetrile au fost demarate ca urmare a unei plngeri formulate de un grup de cetteni din judetul Harghita, ulterior fiind identificati si alti cetteni care au fost nselati. Potrivit anchetatorilor, cei trei, separat sau mpreun, n perioada octombrie 2008 – aprilie 2009, prin anunturi postate pe internet sau deplasri directe n diferite locatii, au nselat 96 de persoane din judetele Vaslui, Vlcea, Harghita, Sibiu, Suceava, Galati si Bra- sov. n judetul Vaslui, au fost nselate peste 60 de persoane, marea majoritate din mediul rural – Botesti, Codesti si Ttrni. n fapt, prtilor vtmate li se promiteau locuri de munc n Suedia, n domeniul silviculturii, contra unor sume cuprinse ntre 100 si 300 euro, n acest sens fiind ntocmite contracte de munc fictive. Pentru o parte din sumele solicitate au fost emise chitante n numele unei societti comerciale din municipiul Cmpulung Moldovenesc, la care asociat unic si administrator figureaz Diana M., se arat n comunicatul IPJ Vaslui. Din verificrile efectuate la societatea n cauz de ctre reprezentantii Grzii Financiare a reiesit c aceasta nu functiona la sediul declarat iar chitantele emise prtilor vtmate nu au fost nregistrate n evidenta contabil, fapt pentru care s-a creat bugetului de stat un prejudiciu de 3.158 lei. Dosarul penal a fost naintat la Parchetul de pe lng Judectoria Vaslui, cu propunerea de trimitere n judecat a celor trei nvinuiti. Capii operatiunii, Cezar A. si Diana M., au interdictia de a nu prsi tara. Inducerea n eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevrat a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas a unei fapte adevrate, n scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust si dac s-a pricinuit o pagub, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 12 ani. Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz si inducerea sau mentinerea n eroare a unei persoane cu prilejul ncheierii sau executrii unui contract, svrsit n asa fel nct, fr aceast eroare, cel nselat nu ar fi ncheiat sau executat contractul n conditiile stipulate. Omisiunea, n tot sau n parte, a evidentierii, n actele contabile ori n alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate constituie infractiunea de evaziune fiscal si se pedepseste cu nchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi. De asemenea, sustragerea de la efectuarea verificrilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiv ori declararea inexact cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate constituie infractiunea de evaziune fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.